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浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

时间:2020-05-19 08:51 来源:未知  手机版

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原标题:浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第十六次会议决议,公司决定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会。公司已于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(????公告编号:2020-022),现将会议有关事项提示如下:

一、召集会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2020年5月20日下午14:00开始

3、网络投票时间:2020年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

4、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

5、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月13日

7、出席对象:

(1)截至2020年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2019年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2019年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《2019年度财务决算报告的议案》

5、审议《2019年度利润分配的议案》

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司与SEB?S.A.签署2020年日常关联交易协议的议案》

8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

选举Philippe?SUMEIRE先生公司第七届监事会股东代表监事。

12、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案将采取累积投票方式表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

12.01?选举Thierry?de?LA?TOUR?D’ARTAISE先生为第七届董事会非独立董事

12.02?选举Harry?TOURET先生为第七届董事会非独立董事

12.03?选举Stanislas?de?GRAMONT先生为第七届董事会非独立董事

12.04?选举Nathalie?LOMON女士为第七届董事会非独立董事

12.05?选举戴怀宗先生为第七届董事会非独立董事

12.06?选举苏显泽先生为第七届董事会非独立董事

13、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

13.01?选举Hervé?MACHENAUD先生为第七届董事会独立董事

13.02?选举Jean-Michel?PIVETEAU先生为第七届董事会独立董事

13.03?选举陈俊先生为第七届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。独立董事候选人均拥有独立董事资格证书。本议案采取累积投票制表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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本文标签:投票 议案 股东 选举 表决

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